Образец заявления в УБЭП и прокуратуру. Убэп заявление

Июн 20, 2019 Статьи

Образец заявления в УБЭП и прокуратуру

В межрайонную прокуратуру

Копия Начальнику территориального подразделения УБЭП

От ФИО гражданина

О незаконном создании ТСЖ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: (указать адрес многоквартирного дома)

Нам стало известно, что в нашем многоквартирном доме было проведено общее собрание собственников многоквартирного дома (указать дату собрания) протокол данного собрания в нарушение ЖК РФ нам не выдан. Собрание проведено с нарушением действующего законодательства (указать какие нарушения) Решение о создании ТСЖ нарушает наше право на выбор способа управления многоквартирным домом и создает угрозу его уничтожения

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 33 Конституции,ст.ст 45- 48 ЖК РФ;ст 140,141 УПК РФ

1) Провести проверку по данному заявлению с выездом на место

2) Принять меры прокурорского реагирования по доводам, изложенным в заявлении

3) Привлечь лиц виновных в нарушении наших прав к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4) О результатах рассмотрения данного заявления сообщить в установленный законом срок

1) копия протокола о создании инициативной группы

2) Копия протокола фиктивного общего собрания на котором было принято решение о создании ТСЖ –если имеется

3) Выписка из домовой книги- лиц, подписавших заявление

Комментарий: Вышеуказанное заявление подается районному прокурору и руководителю местного подразделения УБЭП-управление по борьбе с экономическими преступлениями. Заявление может быть направлено по почте- заказным письмом с уведомлением или передано лично, либо через представителя в канцелярию прокуратуры и дежурную часть УБЭП в этом случае заявление изготавливается в двух экземплярах. Один экземпляр сдается, а на втором дежурный сотрудник, принимающий документы ставит отметку о принятии. В дежурной части УБЭП вместо отметки о принятии вам выдают талон- уведомление, который вы должны сохранить.

В связи с тем, что поданное вами заявление является сообщением о преступлении в соответствии со ст.144 УПК РФ оно должно быть рассмотрено в срок не позднее трех суток с момента его поступления.

Начальнику убэп заявление прошу ознакомиться с материалами дела

Заявление в полицию. Сообщения о происшествиях преступлениях, событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения , круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в дежурных частях территориальных линейных органов внутренних дел или по телефону Законом предусмотрено, что заявление от гражданина обязаны принять в любом отделении полиции, несмотря на то, где было совершено преступление. Однако немедленное обращение в полицию поможет быстрейшему раскрытию преступления. Как говорит статистика, чем быстрее заявить, тем быстрее раскрываемость.

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему — ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как подать заявление — жалобу — обращение — в прокуратуру Адвокат по уголовным делам. Адвокат Москва

Требуется написать два заявления: 1. Статья Поводы и основание для возбуждения уголовного дела [Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья ] 1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1 заявление о преступлении; 2 явка с повинной; 3 сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4 постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Утратил силу. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Могу составить. Опишите подробно. Доброго времени суток вам. Если вы хотите чтобы вам помог юрист, договаривайтесь через чат с выбранным юристом — но это будет платно. Написать два заявления-это услуга платная.

Вы можете обратиться для этого к любому юристу сайта. Удачи Вам и добра! В свободной форме пишите по факту. А здесь, это услуга платная и у всех свои расценки. Как написать заявление на председателя тсж в обэп. На имя начальника отдела полиции, в произвольной форме кому, от кого, суть обращения и о чем просите.

Хочу написать заявление в ОБЭП по г. Новосибирску Прошу подскажите на чьё имя и адрес. На нашу организацию написали заявление в ОБЭП, покажут ли нам это заявление? Нет- но ознакомить с постановлением о возбуждении дела обязаны. Как мне написать заявление в обэп на работадателя о невыплате зрплатной платы. По вопросу невыплаты заявление следует подать в прокуратуру в ГИТ. Здравствуйте Светлана! Вам необходимо предъявить претензию с жалобами в прокуратуру и Гос инспекцию труда.

Обращайтесь,поможем подготовить документы и сопроводить Вас в данном вопросе. Уважаемая Светлана, вы обращались с претензией к работодателю? А также жалоба в трудовую комиссию? ОБЭП пишите жалоба и описываете всю сложившуюся ситуацию с приложение документов. Мною было написано заявление на увольнение в компании работала бухгалтер-кассиром. Работодатель обнаружил недостачу денег и в связи с этим отстранили меня от работы, закрыли мне доступ.

Я обращалась в трудовую инспекцию, есть официальный ответ от них. Могу ли я подать в суд на работодателя за незаконное отстранение от работы? Но официальную зарплату мне выплатили при увольнении я сама подала заявление. Или это бесполезно? Сейчас работодатель обратились в ОБЭП с заявлением о недостаче. В брала займ , сегодня позвонила старший следователь и сказала, что они написали ей заявление в обэп и по со. Нужно обжаловать постановление в возбуждении уголовного дела.

Добрый день. Как быть? Обратитесь к юристу на нашем сайте лично, все подробно изложите, он окажет Вам юридическую помощь. Полный бред. Это коллекторы представляются следователем. Здравствуйте Лилия!

Чтобы перестали звонить и беспокоить, необходимо в легально порядке списать вашу задолженность путем подачи искового заявления в суд об оспаривании размера задолженности! Долг спишут, о проблеме забудите. Сотрудники Обэп в офисе организации изъяли трудовые книжки и личные документы. Как написать заявление о возврате личных документов и трудовой книжки, так как я уже не являюсь рабоником и из-за этого не могу устроиться на работу?

Изъять — могли только в рамках возбужденного уголовного дела. Дочь работает на почте, хочет уволится, но проведение ревизии обнаружили недостачу денежных средств в крупном размере, и вынуждают её отдать эти деньги.

Денег она не брала. Можно ли написать заявление в обэп? Добрый день! Если ваша дочь не брала деньги из кассы, то в данном случае стоит лишь написать заявление об увольнении. В данном случае вы можете обратиться в любой гос. Более того, для полного ответа на ваш вопрос необходимо ознакомиться с трудовым договором, в котором должна быть указана ответственность вашей дочери За бесплатной личной консультацией можете обратиться по телефону, указанному в конце письма, и мы сделаем все, чтобы решить ваш вопрос.

Я бухгалтер в ООО. У нас в розничном магазине случилась недостача, на приличную сумму. Написано заявление в обэп, но вынесен отказ от возбуждения.

Куда дальше идти с жалобой?! Здравствуйте, Лариса. Идите с копией постановления об отказе в возбуждении дела и с жалобой на приём к прокурору. Вы не указали основание, по которому отказали в возбуждении дела, — даже интересно, — неужели за отсутствием события преступления? Но, как бы там ни было, если Вы считаете, что было совершено преступление, то настаивайте на возбуждении дела, на принятии мер к установлению лица, виновного в недостаче.

Всего Вам наилучшего! В отношении меня в течении полугода велась проверка ОБЭП по заявлению одного из участников общества. Факты которые он написал в заявлении не подтвердились, ему отказано в возбуждении уголовного дела.

Могу ли я написать заявление и снять копии с материалов проверки, опроса свидетелей, его объяснения? Я хочу попробывать наказать его по ст Да, конечно. Вам необходимо письменно обратиться с соответстсвующим заявлением к руководителю отмеченного подразделения дознания. В соответствии со ст. Так, в ст. Итак, граждане имеют право: представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в ст.

Гражданин обращается с письменным заявлением, в котором он просит дать ему возможность ознакомиться с материалами и документами, находящимися в надзорном наблюдательном производстве и связанными с его обращением.

При этом он указывает о желании ознакомиться с материалами и документами лично или совместно со своим представителем. Он вправе предоставить своему представителю возможность ознакомиться с материалами и документами единолично, указав об этом в своем заявлении.

Отзывов о юристах за 24 часа. Написать заявление в обэп. Бесплатный вопрос юристам онлайн Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:. Бесплатный многоканальный телефон 8 Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет. Кассир украл крупную сумму денег из кассы. Договор мат. Выяснилось при вскрытии сейфа в присутствии понятых, так как она неделю не выходила на работу и отказывалась приезжать в офис по явно не правдоподобным причинам.

На требования дать объяснения в письменном виде все отрицает, написала заявление в полицию, что ей угрожают, и в ОБЭП о пропаже денег.

Жалоба в прокуратуру на ОБЭП образец

Панов С. Воронеж, ул. Прошу Вас помочь мне в сложившейся ситуации, так как надеяться на помощь властей в своем городе я уже не могу. Я являюсь инвалидом 3 гр. Через несколько часов она перезвонила, и сказала,чтобы я не волновалась, тетя здорова, а она ошиблась. Но я уже успела пообщаться с соседями Пешковой, которые подтвердили, что 14 июня та, действительно, умерла- «были 2 бригады СП, на третьей машине ее увезли в черном мешке.

Если гражданин хочет ознакомится с материалами в убэп

Компания участвует в судебном процессе. Одно из ее процессуальных прав — знакомиться с подробностями. Чтобы получить информацию, в суд подают ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Когда компания участвует в судебном разбирательстве , она вправе воспользоваться возможностями, которые предоставляет законодательство. Чтобы получить информацию о деле, направляют ходатайство об ознакомлении с его материалами. Запросить материалы для их рассмотрения может как истец, так и ответчик. Это общее правило для арбитражного и гражданского процессов. Информацию можно запросить до и после заседания.

Вопрос-ответ

Если вы стакнулись с разводом или с иной семейно-правовой ситуацией, то рекомендуем не затягивать и привлекать адвоката по бракоразводным процессам в районе метро Кузнецкий мост. Мы знаем не по наслышки, что каждый семейный спор является уникальным и уделяем должным образом время тому, чтобы разрешить проблему клиента с минимальными потерями. Юристы на Кузнецком мосту обладают такими качествами как ум, надежность, усердие, внимательность, ответственность. Я являюсь дольщиком в строительстве жилого дома в ближнем Подмосковье. С моей стороны были выполнены все обязательства по договору долевого участия.

Начальнику убэп заявление прошу ознакомиться с материалами дела

Заявление — форма обращения от имени физического лица или организации, в котором это лицо просит соответствующее лицо совершить определенное юридически значимое действие. Таким образом, заявление может быть адресовано как в государственные учреждения так и в коммерческие структуры. Обычно заявление подается в письменной форме. В некоторых случаях закон допускает подачу заявления в устной форме. Заявление в департамент образования о халатности педагога приводящей к нервным стрессам и психологическому расстройству наших детей.

Заявление на ознакомление с материалами проверок в полиции

Многие сотрудники во время войны работали в тылу. Самые важные задачи легли на плечи тех, кто оставался на службе. Они боролись с участившимися экономическими преступлениями, решали проблемы, связанные с дефицитом продовольствия. Благодаря сотрудникам в казну государства было возвращено несколько миллионов рублей. На то время это были немалые деньги. В году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы.

Написать заявление в обэп

Сотрудники ОБЭП отправились на задержание двух паладинов Росгвардии, которые требовали взятку у гасторбайтера в размере 7 тысяч рублей. План был пиздат ровно до тех пор, пока взяточники не увидели приближающихся ОБЭПовцев. Смекнув, что дело пахнет писюнами, два долбаеба не нашли ничего лучше, чем взять носатого иностранца в заложники и попытаться съебать.

Полезный образец: ходатайство об ознакомлении с материалами дела

Он обслуживает территорию 4 деревень общей численностью человек. Вручая ключи капитану полиции Александру Гаврилову, Фарид Мухаметшин отметил, что Татарстан стал одним из первых регионов, где начато строительство и вводятся в эксплуатацию комплексы, совмещающие комфортное жилье и комфортные условия работы. Председатель Госсовета Татарстана пожелал полицейскому успехов в работе и взаимопонимания с населением. Подарком новосёлу стала бытовая техника. Министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин от имени ведомства вручил Благодарственные письма руководителям исполкома Нурлатского района и строительным организациям.

Предыдущая запись Следующая запись. И если ранее Администрация Санкт-Петербурга категорически отвергала эти криминальные истории, связанные с хищением бюджетных средств Российской Федерации и граждан в особо крупных размерах, то теперь риторика изменилась. Осталось дождаться от данного подразделения органов внутренних дел возбуждения уголовных дел и доведения их до суда по фактам доказанных преступлений. Несколько эпизодов фигурирует в сообщении Зибровой О. Союза Печатников из которого растут деревья На бумагах проведен «капитальный ремонт» фасада, которого быть не могло.

Государственный обвинитель попросил приговорить подсудимого к году и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Адвокат Михаил Жилин, в свою очередь, настаивал на оправдании своего подзащитного за отсутствием события преступления. Кроме того, Игорь Туршатов представил на заседании расшифровку аудиозаписи своей беседы со следователем Романом Константиновым, которая, по мнению подполковника, доказывает факт давления, оказывавшегося во время расследования на его родственников, однако судья Светлана Корчагова по каким-то своим мотивам не стала приобщать этот материал к делу.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ОБЭП изымает документы в томском Академлицее

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Адвокат Маринич Л.И.

Запросы и проверки ОБЭП

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов.
Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД): основания и сроки проверки, что делать.

Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то у вас есть все шансы привлечь к себе пристальное внимание сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а значит и соответствующий набор проверки ОБЭП (ОЭБ): запросы, вызовы, обследование помещений организации с последующим изъятием документов, выездную налоговую проверку с участием сотрудников ОБЭП и так далее.

Ранее эти подразделения назывались всем известными аббревиатурами — ОБЭП, УБЭП, ОРЧ такое-то ДЭБ МВД России. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Теперь, в ходе реформы МВД и переименовании милиции в полицию старые наименования ОБЭП ушли в прошлое и сложилась следующая организационная структура: отделы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ), управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ), Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК МВД РФ).

Смотрите так же:  Требования для фотографий на документы. Требования для фотографий на документы

Если поступил запрос из полиции

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» (далее — Закон «О полиции») «требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции. обязательны для исполнения. организациями, должностными лицами и иными лицами. «. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные. Таковыми являются требования, основанные на норме закона. Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право.

При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:

  • п. п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»;
  • ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
  • ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
  • ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • ст. ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
  • Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.

    При этом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:

    1. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.

    2. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

    В ином случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе.

    Согласно ч. 4 ст. 13 вышеуказанного Закон «О полиции» требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

    Итак, органы внутренних дел вправе запрашивать у субъектов предпринимательской деятельности сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, а соответствующие субъекты предпринимательской деятельности обязаны представить запрашиваемые сведения, документы, информацию в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения.

    В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции на лицо может быть наложена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

    В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона «О полиции» требования сотрудников полиции о представлении сведений, документов (их копии), иной необходимой информации будут являться законными только в том случае, если они связаны с проверкой, проводимой на основании заявления о преступлении, административном правонарушении, происшествии, разрешение которого отнесено к компетенции полиции.

    Если к вам пришли с проверкой из ОБЭП

    При проверках ОБЭП также должен соблюдаться ряд формальностей, которые полезно знать:

    1. Проверка организации длится не более 2-х месяцев, продлевается до 3-х только решением начальника ОБЭП. Начало — день вынесения постановления о проверке, окончание — день подписания акта проверяющими. Отслеживайте сроки, зудите над проверяющими, чтобы у них появилось желание быстрее от вас избавиться.

    2. Если к вам пришли сотрудники полиции, то просите их представить вам удостоверение. Перепишите данные сотрудников себе (ФИО, номер удостоверения) , так как в последующем это поможет вам написать жалобу прокурору или в суд на незаконные действия конкретных сотрудников. В большинстве случае стандартная ошибка при проведении проверок в том, что не записываются данные проверяющих. Здесь необходимо заметить, что как правило сотрудники просто показывают удостоверение, а вы даже не успеваете посмотреть на него.

    Требуйте от сотрудников дать вам возможность записать их данные, поскольку в силу закона они обязаны предоставит вам такую возможность.

    3. Проверяющие по прибытию на объект проверки обязаны предъявить представителю организации вынесенное начальником ОБЭП заверенное печатью постановление о проверке. Постановление регистрируется в Книге учета постановлений о проведении проверок соответствующего ОБЭП, что дает вам возможность проверить пришедших (и пока по телефону это проверяется в органе, откуда пришли проверяющие, самим подготовиться к проверке). Не избегайте ознакомления с постановлением, так как с одной стороны вы можете проверить его законность и кое-что почерпнуть из него, а с другой — закон предусмотрел нейтрализацию отказа от ознакомления с постановлением и от использования своего права присутствовать при проверке. В постановлении о проверке проверяющими производится запись о вашем отказе, что лишает смысла ваши контрдействий (типа беготни по коридорам лишь бы не видеть постановления).

    4. В обязанности проверяющих входит проверка удостоверения личности должностных лиц организации. При этом проверяющие должны убедиться, что полномочия представителя организации оформлены надлежащим образом (уставом, доверенностью), поэтому относитесь спокойно к требованиям о подтверждении полномочий.

    5. Законный представитель организации вправе присутствовать при проведении проверки в занимаемых помещениях и территориях. В постановлении о проверки организации делается отметка о разъяснении законному представителю его права. Если этого не сделано проверяющими, не стремитесь устранить этот пробел, минусы контролирующих органов это ваши плюсы.

    Поручите своим работникам следить за составом проверяющих лиц, так как изменение состава возможно только на основании постановления об изменениях, вынесенного начальником ОБЭП.

    6. Обследование помещения организации производится проверяющими на основании распоряжения начальника оперативного подразделения ОБЭП в присутствии понятых и представителя проверяемой организации. О производстве обследования составляется акт, в котором фиксируются данные, полученные в результате непосредственного зрительного изучения объектов, представляющих интерес для проверки. В ходе обследования проверяющие могут производить фотосъемку, аудио- и видеозапись, использовать информационные системы и технические средства. Результаты их использования прилагаются к акту.

    Акт обследования подписывается лицами, проводившими обследование, понятыми и представителем организации, а также другими присутствующими при обследовании лицами, при этом с вашей стороны возможно использование других присутствующих для подготовки доказательственной базы против неправомерных действий проверяющих. Ваш отказ от подписания акта предусмотрен и приведет лишь к отметке в акте, удостоверенной подписями проверяющих и понятых, поэтому не придавайте значения факту подписи или не подписи этого документа, сосредоточьтесь лучше на самом документе и на формулировке, которую вы собираетесь написать.

    Обследование — это не обыск. При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.

    7. Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. Информация, истребуемая у организации, перечисляется в требовании о предоставлении информации. Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения. Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их. При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых.

    8. Изъятие материалов (предметов, документов) производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации. Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью.

    В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов. При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которого они изымаются.

    Об изъятии документов (копий) составляется акт. Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков. Все изымаемые документы (копии) предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте. Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте. Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации. Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку.

    Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми.

    9. Если вы попали в ситуацию, при которой обнаружены документы, предметы, «ненадлежащего» характера, отказавшись от подписи копий, зафиксируйте в акте, что эти документы, предметы, появились в период, когда кто-то из проверяющих оставался один в помещении, где они обнаружены.

    10. При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек. Понятыми могут быть любые не заинтересованные в исходе проверки физлица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц ОБЭП.

    Понятые удостоверяют в акте, составленном проверяющими, факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии. Понятые могут делать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат обязательному внесению в акт.

    Итоги проверки.

    По результатам проверки организации проверяющими не позднее срока окончания проверки, (2 месяца или 3 при продлении) составляется акт проверки. Акт проверки составляется и в том случае, если нарушений законодательства не выявлено. Акт проверки должен содержать номер акта проверки, присвоенный при его регистрации в Журнале регистрации актов проверки. Акт проверки составляется в четырех экземплярах и подписывается всеми проверяющими. С момента подписания акта проверки всеми проверяющими проверка считается законченной.

    Один экземпляр акта вручается представителю организации под расписку. В случае отказа представителя от получения акта проверки, а также при невозможности вручить акт по иным обстоятельствам (в связи с болезнью, отъездом и т.п.) об этом делается отметка в акте, удостоверенная подписями проверяющих, а экземпляр акта направляется в организацию заказным письмом не позднее дня, следующего за днем окончания проверки.

    Советы адвоката:

    • Старайтесь не упоминать в беседе с работниками контролирующих органов конкретные цифры и факты.
    • Никогда не стоит говорить о ваших связях и возможностях.
    • Если у вас требуют объяснение по определенным фактам, вы имеете полное законное право отказаться давать объяснение без адвоката, так как положение Конституции РФ о праве каждого на получение квалифицированной помощи адвоката еще никто не отменял. Также вы можете ничего не объяснять сотрудникам полиции сославшись в объяснении на ст.51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против самого себя. Таким же правом могут воспользоваться все работники вашей фирмы. Помните одно, лучше вначале промолчать, чем сказать что- то лишнее.
    • В случае если вас просят прийти на опрос, всегда требуйте повестку, так у вас будет документальное подтверждение, что вас вызывают на допрос, а не просто поговорить в кабинет оперуполномоченного по каким-либо вопросам. Без вручения вам повестки вы можете не ходить никуда и не давать показания. На данный опрос желательно явиться с адвокатом, поскольку во-первых, он профессионально будет отстаивать ваши интересы, во-вторых, он непосредственный свидетель всего, что будет делать при опросе сотрудник полиции.
    • Часто сотрудники полиции под предлогом осмотра места происшествия изымают бухгалтерские документы из офиса. Это прямое нарушение закона, так как изъятие документов помимо воли руководства фирмы возможно только с санкции суда (постановления суда о производстве обыска). В этой ситуации сотрудники пользуются тем, что вы их сами пустили в офис и якобы под вашим взором (а значит якобы с вашего согласия) изымают все необходимые им документы с составлением протокола осмотра происшествия. Помните главное, неприкосновенность частной собственности, коммерческую и личную тайну, гарантированные Конституцией РФ, еще никто не отменял, а вторжение в названные институты возможно только по решению суда. Если с вами происходит выше описанная ситуация , то необходимо обращаться с заявлением о привлечении к ответственности указанных сотрудников в следственный комитет, отдел полиции и прокуратуру.
    • Пытайтесь зафиксировать нарушения со стороны проверяющих в любом документе, который вы подписываете. Никто не запрещает вам составить свой документ, в котором будут описаны нарушения проверяющих, предложите подписать его проверяющим, если откажутся, сделайте об этом ссылку в этом документе, пусть его подпишут как можно большее число лиц, присутствующих при совершении неправомерных действий проверяющих (работники, понятые, посетители).
    • Дайте понять проверяющим, что информация о нарушениях с их стороны может легко попасть в прессу и телевидение.
    • Не бойтесь показать, что вы знаете свои права. Можете указать номер статьи закона или ее содержание, даже если вы ошибетесь не страшно т.к. проверяющие ее также не помнят и не могут сразу проверить.
    • Не бойтесь, если ваш ответ не совпадет в деталях с ответами других лиц, одинаковых ответов ни когда не бывает.
    • Никогда не подписывайте документ, не прочитав его. Читайте пока он не станет вам понятен. Время для этого не регламентировано законом.
    • Если в постановлении указана выемка документов, то забрать компьютер и другую оргтехнику проверяющие не вправе: пусть распечатывают документы, при этом у вас есть возможность отказаться от подписания распечатанных копий и занести в протокол, что не знаете откуда эти документы появились в вашем компьютере, вам не известно может быть даже случайно кем-либо внесены в него исправления намерено, в том числе и проверяющим, но это следует предпринимать если вам точно известно, что таких документов нет на бумажном носителе за вашей оригинальной подписью. Для совершения всех этих действий дождитесь пока проверяющие их не распечатают, что как правило проводится без непосредственного участия понятых (открытие файла его прочтение на компьютере, печать).
    • Помните, что все проверяющие органы несут ответственность за убытки, причиненные организациям своими неправомерными действиями, а также неправомерными действиями должностных лиц и работников этих органов, поэтому указание в актах и др. документах сведений, которые могут привести к появлению у вашей организации права требования возмещения убытков, могут побудить проверяющих не подставлять себя лично.
    • Все «наезды» о нахождении организации по указанному адресу без надлежащего на то основания, договора аренды и т.п. или же обнаружения печатей других организаций в офисе компании не несут в себе ничего криминального. Не обращайте на них внимания.
    • Немедленно сообщайте о всех приходах контролирующих органов в юридическую службу, тяните время до приезда юриста.
    • Не спешите указывать на ошибки проверяющих при проверке, их минусы это ваши плюсы в дальнейшем.
    • Имейте телефоны контролирующих органов, по которым можно проверить полномочия проверяющих.
    • Досконально ознакомьтесь с предъявляемым вам удостоверением и другими документами, служащими основанием для начала действий проверяющими, запишите данные удостоверения.
    • Женщины, в трудную минуту не бойтесь закатить истерику, инсценировать обморок или даже припадок.
    • Не бойтесь писать заявления и жалобы на сотрудников полиции когда вы правы, так как таким образом вы защитите себя от произвола. Более того, есть соответсвующие надзорные структуры — следственный комитет, прокуратура, которые и занимаются фактами нарушения закона со стороны сотрудников полиции.
    • ?Еще раз напоминаем, что только адвокаты не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без его согласия.

      Если вы хотите пройти неприятный процесс проверки ОБЭП (ЭБ и ПК) МВД с минимальными материальными и психологическими затратами, стоит воспользоваться услугами адвоката Маринич Л.И. для защиты своих интересов.

      Как подготовиться к опросу в ОБЭП

      Вы предприниматель, и вас вызывают в ОБЭП .

      С утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 9:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.

      Подождите паниковать. Я консультирую предпринимателей, которых вызывают на опросы в ОБЭП , — если подготовиться к беседе, риски можно свести к минимуму. Расскажу, чего ожидать от встречи.

      Что за ОБЭП

      Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), раньше называвшийся ОБЭП , — это полицейские, занимающиеся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы занимаетесь бизнесом, то у вас есть шансы попасть в их поле зрения. Поскольку старое название ОБЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.

      У сотрудников ОБЭП есть два способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.

      Основания проверки или допроса

      Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. В ходе доследственной проверки сотрудники полиции собирают информацию о возможном правонарушении.

      Не всегда сразу понятно, было преступление или не было. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Возбуждать уголовное дело в отношении человека просто на основании заявления нельзя — нужно сначала проверить информацию. Сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении полиция обязана проверить. На такую проверку закон дает не более трех суток.

      Поступило сообщение о том, что ИП Иванов регулярно дает взятки чиновникам для победы на тендерных торгах и получает подряды на строительство дорог. Оперуполномоченные вызывают Иванова и говорят: «Расскажите, как вы дороги строите». Иванов отвечает: «Не занимаюсь я строительством, книжками торгую. Вот, посмотрите документы». Смотрят они: правда, книжками человек торгует. В этом случае с Иванова возьмут объяснение, и на этом все закончится. Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется.

      Допрос возможен исключительно в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки. Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если нашли труп.

      Если вас вызвали на допрос

      На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома — повестку передадут взрослому члену семьи.

      В повестке обязаны указать:

      1. ФИО вызываемого на допрос.
      2. В каком качестве вызывается — свидетель, подозреваемый, обвиняемый.
      3. К кому и по какому адресу нужно прийти.
      4. Дату и время.
      5. Последствия неявки без уважительных причин.
      6. Не пойти на допрос нельзя. Иначе вас насильно приведут сотрудники ОБЭП — это называется приводом.

        Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.

        Текст повестки должен полностью соответствовать статье 188 УПК РФ

        Если вас вызвали на опрос

        Опрос — другое дело. Вас вызовут на опрос, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто были знакомы.

        Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас. В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят и какие последствия неявки.

        Владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП . Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать еще не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.

        Полномочия ОБЭП при проведении проверки или допроса

        Опрос при проверке. Полномочий у сотрудников полиции всего два:

      7. Задавать вопросы и получать на них ответы, если опрашиваемый желает их дать.
      8. Записывать ответы на бумагу в том виде, в каком они их получили. Такие записи называются объяснительной.

      Объяснительные, которые дает предприниматель оперуполномоченным, доказательством не считаются. От всего сказанного можете отказаться. Но это не значит, что можно говорить все что угодно и потом ничего за это не будет. Иногда предприниматель может сказать лишнего — и из-за этого возникает уголовное дело.

      В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит. Варианты развития событий проще всего объяснить на примере.

      Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.

      Владелец торговой точки при опросе рассказывает, что соседи по офису выдают микрокредиты гражданам. Знает он об этом из вывески. С сотрудниками микрокредитной организации не общается, нарушают они закон или нет — не знает. При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.

      А если он скажет, что с директором микрофинансовой организации регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции на этом не закончится. Предприниматель явно в приятельских отношениях с директором — может, еще что-то знает или слышал. Могут еще вызвать и задавать новые вопросы.

      А можно рассказать, что сотрудники МФО регулярно оставляют какие-то конверты и папки в торговой точке, просят передать их другим лицам. Так появляется вероятность стать свидетелем по уголовному делу — и это в лучшем случае. В худшем могут предъявить обвинения в соучастии.

      Опрос — дело добровольное. Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что вы можете что-то рассказать, то они найдут способ привести вас в отдел и опросить.

      Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница в том, что все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя.

      Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который с большой долей вероятности будет приобщен к уголовному делу. Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет практически невозможно.

      Как перенести встречу

      Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.

      Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют при первом же звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка. Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП , и составить план действий.

      У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.

      Пример диалога

      Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП :

      — Доброе утро, Сергей Николаевич. Вас беспокоит отдел по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченный Иванов Иван Иванович. У нас есть материалы проверки… (тут неразборчиво). Вам нужно явиться к нам на дачу объяснений завтра в 9:00.
      — Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.

      Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте очень вежливы, но стойте на своем.

      Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.

      Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и решала идти. Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.

      Психологическая подготовка

      У некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.

      На самом деле у предпринимателя и у оперуполномоченного одинаковые права. Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель занимается бизнесом. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.

      Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы такой же субъект права, как и оперуполномоченный. Вы имеете право говорить с ним на равных.

      Начните беседу со своих вопросов, задавайте их спокойно и дружелюбно:

    • Узнайте ФИО сотрудника, должность и звание.
    • Попросите показать документы, внимательно их посмотрите и перепишите данные в блокнот.
    • Узнайте причину вызова и нормы закона, на основании которых вас пригласили. Уточните, сколько времени займет беседа.
    • Спросите, можно ли включить диктофон для записи разговора. Вам откажут — тогда попросите назвать законы, на основании которых вам отказывают. Запишите номера законов в блокнот.
    • Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Но вам важно таким образом напомнить оперуполномоченному и себе, что ваши права должны соблюдаться.

      Как вести себя на опросе

      Не спешите давать номера телефонов. Чем больше телефонов друзей, сотрудников, знакомых вы назовете, тем дольше будет длиться ваше общение с ОБЭП . Поэтому лучше вообще не берите с собой мобильный.

      У меня был такой разговор с оперуполномоченным:

      — У вас есть номер вашего брата, Михаила Александровича Берлиоза?
      — Вы знаете, я недавно купила новый телефон и еще не перенесла все контакты. Давайте я доберусь до записной книжки и позвоню вам.

      Отвечайте лаконично. Избегайте лишних деталей и отвечайте только на заданный вопрос. Не спешите давать ответы, особенно если чувствуете, куда начал клонить сотрудник.

      Удачный пример из моей практики:

      — Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Деньги здесь».
      — Понятия не имею, чем конкретно они занимаются, на фирменном бланке у них написано «финансовые операции».

      — Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Васильки».
      — А наши клиенты занимаются обналичкой, они мне сами говорили. Вот те деньги, которые они нам с «Профстарта» пересылают, это же обнал.

      Это реальный пример — так разговаривала с сотрудником ОБЭП младший бухгалтер одного из моих клиентов. Адвокату с трудом удалось сохранить за ней статус свидетеля по уголовному делу, а не обвиняемой.

      Если не уверены в ответе, лучше промолчите. Вместо этого честно скажите, что не понимаете, о чем вас спрашивают, или просто не знаете. Помните, что вы вправе вообще не отвечать на вопросы. Это право дано вам статьей 51 Конституции.

      Иногда из-за стресса или от желания вызвать доверие сотрудника ОБЭП люди на опросе говорят больше, чем их спрашивают. Логика такая: «Если я скажу ему что-то полезное сейчас, он подумает, что я сотрудничаю со следствием, и потом, если что, сжалится надо мной». Это не так.

      Опрос — это не способ построить с вами доверительные отношения, а сбор информации. Поэтому не пытайтесь угадать цели оперуполномоченного и отвечайте только на поставленные вопросы.

      Будьте вежливы. Полицейские имеют дело с разными людьми и часто бывают резки в высказываниях. Ваша цель — защитить свои интересы, а не ответить нетактичному оперуполномоченному. Поэтому будьте вежливы, но стойте на своем.

      — Расскажите, что вы делали 18 мая 2017 года.
      — Это было давно, я точно не помню.
      — Опять не помните? Может, вам таблеточки для памяти попить?
      — Все мы иногда что-то забываем, и я не исключение. Жаль, что не могу вам помочь.

      Запоминайте нарушения: оскорбления, затягивание разговора, психологическое давление в виде фраз «Мы всё знаем», «Не надо врать» и других. Нарушения вы перечислите в объяснительной, которую составят с ваших слов в конце беседы.

      Кстати, неверные формулировки в объяснительной — это тоже нарушение.

      Отказывайтесь от объяснений. Если запаниковали или поняли, к чему клонит сотрудник ОБЭП , — отказывайтесь давать объяснения. Вы можете это сделать в любой момент. Кроме того cтатья 51 Конституции дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких.

      Вот как отвечать, если на вас давят:

      — Мы знаем, где вы были в тот день, знаем, что это вы передавали деньги. Вас видели соседи по офису. Давайте уже, рассказывайте всё.
      — Я отказываюсь давать объяснения. Если вам нужны основания, впишите в объяснительную статью 51 Конституции.

      Это довольно дикая ситуация. Моим клиентам ни разу не приходилось пользоваться статьей 51 на опросе. Надеюсь, вам она тоже не пригодится.

      Не стесняйтесь вести видео- и аудиозапись во время опроса. Не стоит делать это тайно. Перед началом разговора предупредите сотрудников полиции, что весь диалог можете не запомнить и поэтому будете вести запись. Потом сможете ее прослушать: вдруг что-то интересное для сотрудников вспомните. Или ваш адвокат попросит ее для ознакомления. Обычно наличие включенного диктофона или видеокамеры резко меняет стиль общения оперуполномоченных — они становятся более вежливыми.

      После включения диктофона или видеокамеры попросите участников представиться, назвать свои должности.

      Вот пример диалога под запись:

      — Здравствуйте. Я пришел по вашему приглашению. Я включу на телефоне аудиозапись — так мне легче потом восстановить ход беседы. Представьтесь, пожалуйста, назовите время, дату и причину, по которой вы меня пригласили.
      — Но здесь нельзя ничего записывать!
      — Уголовно-процессуальный кодекс разрешает аудио- и видеозапись даже при допросе. Но если есть серьезные причины запрета — ничего страшного. В этом случае мы можем встретиться в другом месте, где аудиозапись возможна. Место и время можете выбрать сами, сообщите мне о них заранее. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А пока вынужден с вами попрощаться.

      Приходите с адвокатом

      Спокойно разговаривать с оперуполномоченным и не терять самообладание — сложно. Если боитесь, что не справитесь с эмоциями, позовите с собой адвоката.

      Некоторые юристы и сотрудники ОБЭП считают, что присутствие адвоката подтверждает вину клиента. Переживать за это не надо: мнение оперуполномоченного в документах не появится. А вам будет спокойнее с адвокатом, который не даст совершить ошибку.

      Один мой клиент так объяснил присутствие адвоката: «У меня договор на годовое обслуживание с адвокатом, поэтому он ходит на все мои встречи». Так можно.

      Как проверить объяснительную

      В конце опроса вам предоставят на подпись объяснительную. Читайте эту бумагу столько времени, сколько хотите, — это ваше право. Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте до тех пор, пока сотрудник все не исправит. Иначе документ может вам навредить.

      Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня. В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в 18:00, я встречался с Петровым В. и мы побеседовали с ним».

      Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В. в бизнес-центре, мы только поздоровались. День и точное время не помню».

      В моей практике был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что она по просьбе директора передала клиенту папку с документами. Она видела, что внутри были какие-то бумаги, но не знала, какие конкретно. Еще она не знала имени человека, которому передала папку.

      В объяснительной записали: «Я передала папку Сергееву В. с финансовой отчетностью и банковскими выписками по ООО „Ромашка“ , в том числе конверт с денежной суммой». Ей пришлось настаивать на том, чтобы оперуполномоченный написал ее объяснения дословно.

      Расхождения формулировок опасны, потому что вы не знаете, что именно оперуполномоченный выясняет и доказывает. Поэтому если вы что-то не знаете или не помните — так и пишите.

      Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова под диктовку на компьютере, распечатывают и дают подписать бумагу. Если вы с чем-то не согласны или хотите рассказать о нарушениях, то так и пишите под объяснениями:

      Сотрудник ОБЭП Иванов И. И. вел опрос в грубой форме, оказывал на меня психологическое давление, исказил мои слова и не дал исправить формулировки, а именно: _____________.

      Зафиксированные нарушения помогут впоследствии опровергнуть то, что в объяснительной написано неверно.

      На всякий случай сфотографируйте подписанную вами объяснительную на телефон. Возможно, эта фотография понадобится вашему адвокату.

      Если позвали сотрудника

      Самая плохо контролируемая ситуация — когда в ОБЭП вызывают не вас, а вашего сотрудника. Вы заинтересованы вытянуть себя из неприятностей, а вот сотрудник — не обязательно.

      Я советую сходить вместе с сотрудником к адвокату. Адвокату будет проще объяснить все тонкости предстоящего мероприятия и успокоить специалиста. Если адвокат советует не отправлять сотрудника на опрос одного — прислушайтесь к нему.

      В моей практике был случай, когда бухгалтер во время опроса настолько перепугалась, что рассказала больше, чем спрашивали. В итоге вся контора полгода ходила на опросы в ОБЭП как на работу.

      Что могут потребовать показать

      Попросить показать могут все что угодно: содержимое сейфа, список вызовов с телефона, переписку в мессенджерах, документы фирмы или фотографии с последнего корпоратива. Но вот показывать все это или нет — зависит только от опрашиваемого.

      Если предприниматель уверен, что у него все в порядке и переписка в мессенджере только подтвердит его невиновность, можно ее предъявить. Если нет, можно отказаться. Наказать за отказ нельзя. Заставить человека что-то предъявить в ходе опроса невозможно.

      Вот как правильно построить при этом диалог:

      — Мы знаем, что вы часто звоните вашим партнерам! Покажите нам телефон!
      — Извините, но телефон я вам показать сейчас не могу. В нем содержится информация, очень важная для меня. Вы вызвали меня для опроса, и у меня нет обязанности вам что-либо показывать, если я сам этого не захочу.

      Если сотрудники полиции настаивают — предложите им провести обыск или выемку. И сразу настаивайте на вызове адвоката.

      Если попросили документы

      Сотрудники ОБЭП часто просят у предпринимателей документы. Есть два способа: неофициальный и официальный.

      Неофициальная просьба. Если документы попросили предоставить в личной беседе или по телефону, это неофициальный способ. Вы не обязаны предоставлять документы.

      Я советую клиентам просить у оперуполномоченных письменный запрос на предоставление документов. Объяснить просьбу можно так:

      Это внутренняя политика нашей организации. Все документы считаются коммерческой тайной, поэтому мы предоставляем их только по запросу. В случае утечки информации письменный запрос подтвердит, что я действовал по закону.

      Есть большая вероятность, что сотрудник ОБЭП не захочет тратить время на подготовку запроса. У меня был такой опыт: оперуполномоченные позвонили и попросили привезти копии документов на собственность. Я вежливо ответила, что смогу предоставить документы только после официального запроса. Больше не звонили.

      Существует вероятность, что ваши объяснительные и копии документов на самом деле оперуполномоченному не нужны. Бывают такие ситуации, когда сотрудники полиции вместо работы показывают ее видимость. Это может произойти, если по уголовному делу доказательств нет, передать его в суд нельзя — будет оправдательный приговор. Вот и создают видимость работы: берут объяснительные с контрагентов, торговых партнеров и соседей по офисному зданию. Дело наполняется бумагами, но смысла в них немного.

      Один из признаков такой ситуации — оперуполномоченный или следователь начинает требовать документы по телефону, причем утверждает, что они нужны ему немедленно. И ссылается на огромную государственную важность дела. В этом случае тоже просите письменный запрос. Велика вероятность, что он к вам так и не поступит.

      Официальный запрос. Право запрашивать документы закреплено законом «О полиции», какие именно — не сказано. Чаще всего запросы касаются договоров, учредительных документов, сведений по счетам, бухгалтерской отчетности.

      Форма и содержание запроса регламентированы. Вот какую информацию он должен содержать:

    • Кому направлен — название организации или ФИО и должность.
    • От кого направлен — ФИО , должность и звание.
    • Исходящий номер и дата.
    • Номер уголовного дела или заявления, по которому проводится проверка.
    • Нормы закона, на основании которых запрашиваются документы.
    • Мотив запроса — какое отношение имеют документы к уголовному делу или проверке.
    • Часто бывает, что запрос оформлен неправильно. Например, нет исходящего номера, подписи должностного лица, отсутствует номер уголовного дела или заявления.

      Причины недостатков в оформлении могут быть разными. Возможно, оформить запрос поручили стажеру, который не знает правил оформления. Возможно, на самом деле никакого уголовного дела и нет, а недобросовестный сотрудник полиции выполняет заказ ваших конкурентов. Разобраться в этом не получится.

      Письменный ответ все равно отправьте. Укажите в нем, что запрос оформлен с нарушениями, поэтому ответить на него вы не можете, но при устранении нарушений вы готовы предоставить всю необходимую документацию.

      Игнорировать запрос документов нельзя, за это могут оштрафовать. Штраф небольшой: для физлица — от 100 до 300 Р , для юрлица — от 3000 до 5000 Р . Но главное — вы привлечете к себе внимание оперуполномоченных.

      Если сотрудники ОБЭП принесли запрос на предоставление документов — звоните адвокату.

      Начальник УБЭП: «Есть круг мошенников, которые крутятся вокруг казанских вузов»

      Ильдар Сафиуллин о челнинском следе основателя Azino777, скандале в ФСС и деле Бильгильдеевой, которое идет к развязке

      «Деньги выводились в аффилированные структуры», — заявил накануне на пресс-конференции главный экономический полицейский РТ Ильдар Сафиуллин, комментируя дело на застройщика ЖК «Яшьлек» Фаика Гараева. Также глава УБЭП МВД по РТ раскрыл подробности дела в отношении лидера эсеров в Татарстане и обозначил тренд — мошенники активно осваивают интернет.

      Ильдар Сафиуллин в ходе итоговой пресс-конференции раскрыл подробности дела в отношении лидера эсеров в Татарстане и обозначил тренд — мошенники активно осваивают интернет Фото: 16.мвд.рф

      «ЗНАЕМ, НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ СТРАНЫ НАХОДИТСЯ СБЕЖАВШИЙ ГРАЖДАНИН»

      Руководство республиканского филиала фонда социального страхования допрошено в рамках 6 уголовных дел о мошенничестве с выплатами беременным женщинам. Сумма ущерба по ним превысила 300 млн рублей. Показания — пока тайна следствия. Такое заявление сделал накануне начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ильдар Сафиуллин в ходе итоговой пресс-конференции. «Пока всего сказать не могу, но мы проверяем все факты», — отметил он.

      По словам главного экономического полицейского Татарстана, череда скандалов в фонде соцстраха близка к развязке. В ближайшее время уйдет в суд первое — и самое громкое — уголовное дело «социальных страховальщиков» о криминальной схеме в филиале ФСС по Вахитовскому району Казани. Напомним, как уже писала наша газета, УБЭП совместно с ФСБ установили: группа мошенников находила женщин, готовящихся выйти в декретный отпуск, им предлагали фиктивно устроиться в подставные фирмы. Там будущим мамам «рисовали» стаж и огромную зарплату. Все это позволяло получать внушительную единовременную поддержку государства. На одной женщине мошенники могли выручить от 200 до 500 тыс. рублей. По словам Сафиуллина, общий навар мошенников составил 65 млн рублей.

      Под суд пойдут как предполагаемые аферисты, искавшие беременных женщин, так и сотрудники ФСС. На скамье подсудимых окажутся 5 человек, хотя всего в деле фигурирует 7 фамилий. Двое сейчас в бегах. Речь про врача Гиа Чухуа и замруководителя филиала Алексея Белякова. Его считают бенефициаром схемы.

      «Мы знаем, на территории какой страны находится один гражданин. Другой пока в федеральном розыске», — отметил шеф экономической полиции.

      «Мы на этом не останавливаемся», — добавил Сафиуллин и тут же привел пример: еще одно дело по аналогичной схеме в казанском филиале ФСС возбуждено уже в этом году.

      Ахмед Шиблави якобы помогал с поступлением в КФУ студентам из стран Ближнего Востока, взятки — по несколько тысяч долларов — передавал пока не установленным лицам из числа сотрудников вуза Фото: «БИЗНЕС Online»

      «СКАЖУ ОТКРОВЕННО: ЕСТЬ МОШЕННИКИ, КОТОРЫЕ КРУТЯТСЯ ВОКРУГ КАЗАНСКИХ ВУЗОВ»

      Прокомментировал главный экономический полицейский Татарстана и задержание гражданина Ирака Ахмеда Шиблави. Он якобы помогал с поступлением в КФУ студентам из стран Ближнего Востока, взятки — по несколько тысяч долларов — передавал пока не установленным лицам из числа сотрудников вуза.

      «Пока рано говорить о том, кто был завязан из руководства КФУ. Мы такими фактами не располагаем, но проводим комплекс следственных и оперативных мероприятий, — сказал Сафиуллин. — Скажу откровенно: есть круг мошенников, которые крутятся вокруг казанских вузов, за взятки предлагают сдать экзамены, поступить. Мы неоднократно с этим сталкивались. Данные группы, лица существуют. Есть моменты, когда усматривается связь с определенными преподавателями. А есть те, которые на свой страх и риск работают. Это стиль мошенников».

      Продолжают собирать доказательства подчиненные Сафиуллина и в рамках расследования в отношении лидера справедливороссов республики Рушании Бильгильдеевой. Ей предъявили несколько эпизодов мошенничества с деньгами клиентов агентства недвижимости «Пассаж», которое она некогда возглавляла. Бильгильдеева продавала коттеджи и земельные участки в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Радужный и Студенцы Верхнеуслонского района. Клиенты платили от 90 тыс. до нескольких миллионов рублей. Кроме участков и домов, как следует из договоров, Бильгильдеева гарантировала проведение газа, воды и электричества, но ничего из перечисленного не выполняла. Клиенты депутата Казгордумы добивались возбуждения уголовного дела несколько лет.

      По словам Сафиуллина, от недобросовестности Бильгильдеевой пострадали 90 человек. Общая сумма их претензий — 20 млн рублей. Но сама фигурантка дела пока на свободе. Возможно, помогает позиция подозреваемой: она уже погасила 4 млн рублей ущерба. «Дело идет к завершению», — прокомментировал главный экономический полицейский Татарстана.

      Фаик Гараев находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, которые брали на покупку жилья ипотечные кредиты Фото: «БИЗНЕС Online»

      Противоположный пример — застройщик ЖК «Яшьлек» Фаик Гараев. Он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, которые, по словам Сафиуллина, брали на покупку жилья ипотечные кредиты. «Ему отдавали, а деньги выводились в аффилированные структуры», — выдвинул версию шеф экономической полиции. Сейчас оперативники ищут выведенные 115 млн рублей. В целом же в республике расследуется четыре дела обманутых дольщиков.

      Проблемным назвал Сафиуллин и оборонный комплекс. В качестве примера он привел дело о поставке контрафактных подшипников на один из татарстанских приборных заводов и ряд уголовных дел о беспилотниках с участием руководителя ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. «Колоссальные суммы выделялись!» — заявил главный экономический полицейский РТ, не называя конкретных сумм. Всего в сфере освоения бюджетных средств возбуждено 58 уголовных дел.

      ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ПОШЛИ ПО СТОПАМ НАРКОТОРГОВЦЕВ, В ИНТЕРНЕТ УХОДИТ И «ИГОРКА»

      «Мы удержали ситуацию под контролем», — резюмировал Сафиуллин итоги 2020-го. Его подчиненные за год выявили 2204 экономических преступления. В 90 случаях это были взятки, еще в 32 — коммерческий подкуп со средним ценником в 67 тыс. рублей. Это особо тяжкие преступления. Возбуждены уголовные дела по 18 фактам преднамеренного банкротства предприятий. А вот банковскую тему начальник УБЭП обошел.

      Сафиуллин отметил: мошенники не стоят на месте (впрочем, развиваются и возможности силовиков). Вот уже несколько лет аферисты завоевывают площадку в интернете, используют новейшие мессенджеры и технологии шифрования. В сеть уходят финансовые пирамиды — за год возбуждено 18 дел.

      «Не как раньше, когда мы фиксировали существующие офисы, группы лиц. Все в интернет-пространстве. Нет прямых контактов, есть только интернет и лицо, которое находится на той стороне. Друг друга в лицо не видят, все перечисления проводятся по безналу, — констатировал факт шеф экономической полиции. — Обращений много. Достаточно серьезные проблемы возникают. Поэтому хочется обратиться к гражданам: внимательно относитесь к обещаниям и тем сверхдоходам, которые рекламируются в интернете. Доходность в 30, 40, 50 процентов просто невозможна!»

      Вслед за пирамидами уходят в интернет и фальшивомонетчики. Работают они по принципу наркоторговцев: создают чаты в Telegram, скидывают туда местоположение закладок с поддельными купюрами. Узнать модераторов чата крайне сложно.

      В интернет перекочевал и игорный бизнес. Хотя за год и возбуждено 14 дел о незаконной «игорке», выявлено 52 игровых салона, изъято 2,5 тыс. единиц оборудования, результаты могли быть и лучше, но мешают пробелы в законодательстве и, вероятно, миграция во всемирную сеть. Так, Сафиуллин прокомментировал громкую историю крупнейшего нелегального казино России Azino777. СМИ, со ссылкой на документы украинских спецслужб, ранее заявляли: потенциальный основатель казино родился в Набережных Челнах, его зовут Альберт Валиахметов. Издание РБК также сообщило, что в прошлом офис компании мог располагаться в казанском «Корстоне».

      «Лет, наверное, 6 или 7 назад мы задерживали группу лиц, которые как раз достаточно серьезно продвинулись в части организации игорного бизнеса, связанного с IT-технологиями. Я не говорю, что именно вот этого человека [Валиахметова задерживали]. Не могу сказать, попадал ли он в поле зрения», — сказал Сафиуллин.

      Информацию о татарстанских корнях Azino777 он также не подтвердил. «Пока мы подтвердить фактуру, которую украинские спецслужбы разместили, не можем. Но по нашей линии работа проводится», — заверил руководитель УБЭП.

      Смотрите так же:  Какие налоговые льготы положены ветеранам труда. Налоговые льготы на имущество для ветеранов труда

    По admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *